O escudo definitivo contra o capital ilícito.
A política de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (AML) da Aura não é apenas um documento legal; é o núcleo da nossa infraestrutura. Dissecamos cada transação para garantir que os mercados institucionais permaneçam assépticos e incorruptíveis.
Monitorização Forense
Rastreamos a origem e o destino de fundos on-chain através de algoritmos de Follow the Money. Identificamos instantaneamente interações com mixers (ex: Tornado Cash), carteiras de dark web e entidades sancionadas.
Índice R-Score
O nosso motor de inteligência emite um Índice de Contágio (R-Score) em tempo real. Se um fundo limpo interagir acidentalmente com capital contaminado, o risco é recalculado e as entidades são notificadas no mesmo milissegundo.
Bloqueio Preventivo
Através do True Gaze e da análise de mempool, detetamos padrões de lavagem de dinheiro antes que a transação seja confirmada no bloco, permitindo que mesas institucionais recusem o capital automaticamente.
Cooperação Governamental
Operamos em estrita colaboração com órgãos reguladores, Tribunais de Contas (TCE) e Ministérios Públicos (MP), fornecendo as provas matemáticas e os grafos de fluxo necessários para o bloqueio e recuperação de ativos.
Política de AML / CFT
Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism
1. O Nosso Compromisso Global
A Aura Kairos Emet Holding rege as suas operações em estrita conformidade com as diretrizes do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI/FATF) e a legislação nacional aplicável contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A nossa missão não é gerir fundos, mas fornecer a inteligência de mitigação de risco que impede que os fundos ilegítimos circulem impunemente.
2. Abordagem Baseada no Risco (R-Score)
Aplicamos a metodologia de Risk-Based Approach de forma contínua e automatizada. O nosso Motor On-Chain escrutina contratos inteligentes e carteiras institucionais emitindo um Índice de Contágio. Qualquer interação direta ou secundária com endereços sancionados (OFAC), protocolos de ofuscação (Mixers) ou exploradores de pontes de rede (Bridge Hackers) resulta numa classificação de alerta máximo (Risco Severo).
3. Conheça o seu Cliente/Transação (KYC/KYT)
Enquanto ferramentas tradicionais focam no KYC (Know Your Customer) documental, a Aura fornece a infraestrutura suprema de KYT (Know Your Transaction). Para os nossos clientes institucionais (Fundos e Mesas OTC), garantimos a verificação criptográfica do fluxo do ativo, substituindo a confiança cega na identidade do emissor pela prova irrefutável do historial do capital.
4. Reporte às Autoridades de Supervisão
A plataforma Aura B2G fornece nativamente aos agentes governamentais e de fiscalização (Tribunais de Contas, Unidades de Informação Financeira e Ministério Público) os módulos de auditoria necessários para investigações forenses. Estamos comprometidos em assistir as autoridades competentes no fornecimento de grafos analíticos e provas matemáticas cruciais para investigações criminais de grande porte.
5. Canal de Conformidade e Denúncias
As nossas operações de monitorização são apoiadas pelo nosso ecossistema de crowdsourcing forense (Sistema de Denúncias). Garantimos canais estruturados, audíveis e totalmente confidenciais para o reporte de suspeitas fundamentadas e interação com o nosso departamento de Compliance.